韩媒称TFL有36亿美元的USDT、UST不明资金！有进行价格操纵或洗钱嫌疑

公链Terra的创办人DoKwon在推出新的Terra区块链并进行空投之前，曾就曾经表示自己会将项目方、社群池和他自己的钱包地址从空投白名单中移除，这样也是为了使新的Terra成为一个完全由社群拥有的链;但不久后就遭到研究员FatMan的爆料，指控这根本是彻头彻尾的谎言，事实上TFL和DoKwon共拥有4,280万枚LUNC。

上周，南韩媒体又爆料一个持有1,969万枚LUNA2代币的钱包疑似为DoKwon所持有，每月可获得约310万美元的质押收益，让怀疑他说谎的疑虑越来越深。就在昨日晚间，据韩媒《CoindeskKorea》报导，早在Terra崩盘前，TerraformLabs(TFL)和LunaFoundationGuard(LFG)，疑似就有高达36亿美元的UST和USDT没有公开披露，可能被用于在DeFi(去中心化金融)和中心化交易所中对旧的LUNA(现称LUNC)进行价格操纵和洗钱。

疑似将36亿美元用于内线操作

据UppsalaSecurity和CoinDeskKorea进行的链上数据分析表示，Terra崩盘事件发生前，一个标记为TFL持有的交易所钱包(0xa046a8660e66d178ee07ec97c585eeb6aa18c26c，上图中的WalletA)从2021年11月17日～2022年2月5日期间，从9个钱包中收到了价值约36亿美元的UST。

在分析该钱包的过程中，发现了异常的资金流向。2020年12月29日左右，有人通过虫洞发行了3万个UST同时存入该钱包;一般来说，很少有特定的代币发行后就存入交易所用户的钱包，通常只有项目团队才有办法达成。汉城大学赵在宇教授评估，这是Bithumb(韩国交易所)和项目方在上架之前的测试：在交易所上币之前，通常会在交易所钱包中进行存款和取款测试。

由于UST未在Bithumb上架，2021年1月29日左右，有30,000个UST返回到交易所钱包A。因此，Bithumb的用户钱包和通过虫洞连接的钱包A都是由TerraformLabs管理的钱包。报导中还提到另一可疑的资金流，从2021年11月17日至今年2月5日期间，有大规模的UST通过稳定币协议Curve兑换成另一种稳定币MIM之后又换成USDT并转移到包含JumpCrypto以及Binance、Huobi、Kucoin、OKX等交易所。

至于为什么TerraformLabs要执行这么复杂的步骤，将UST兑换成MIM，然后再兑换回USDT?行业专家怀疑TFL是希望将拥有的UST向市场抛售，但又不想引起波动所致。无独有偶，在5月6日，也就是LUNC崩盘的前一天，有3亿美元来历不明的资金存入了钱包A，并转到了另一个币安交易所钱包;报导指，可以看到当TerraformLabs将USDT存入钱包A时，LUNC价格的波动，有理由假设此举操纵了LUNC价格。

总的来说，报导中认定为TFL的钱包有以下三个：

·存在Defi服务Abracatabra和Curve(0xa046a8660e66d178ee07ec97c585eeb6aa18c26c)

·币安交易所以太坊钱包(0x21ec2dbb3bfd2210a84bbc924466a70becddd572)

·BinanceExchangeTerra钱包(terra1ncjg4a59x2pgvqy9qjyqprlj8lrwshm0wleht5，注：100055002)

如交易所配合，或可进一步证实是否有操纵价格的行为

根据链上分析数据，大量来历不明的UST、USDT通过TFL相关的各种钱包进行异常交易和资金流转，加上存在通过使用DeFi将现有资产交换为新的代币(如虫洞、Curve和abracatabra)，加深了市场认为项目方在洗钱和操纵价格的疑虑。

当然，只要资金经过几个DeFi混在一起后，要明确的区分交易是很不容易的，并且直到资金最终流向如Binance等交易所披露钱包资讯之前，都无法清楚检查究竟剩余多少数位资产，以及这些资产会转移到哪里;但反之，UppsalaSecurity表示如果交易所愿意配合检方调查，TFL是否进行内线操作的秘密就可以被解开。