SBF在曼哈顿被联邦大陪审团起诉，巴哈马地方法官拒绝保释SBF

838766.com讯：2022年12月13日，纽约南区(SDNY)检察官办公室和SDNY律师DamianWilliams透露，FTX联合创始人SamBankman-Fried已被起诉欺诈、洗钱和竞选财务罪。SDNY律师威廉姆斯表示，此案不是管理不善或监督不力的问题，而是故意欺诈，简单明了。

SDNY检察官办公室和律师威廉姆斯指控SBF犯有8项金融犯罪

曼哈顿的一个联邦大陪审团于2022年12月13日公布了一份起诉书，该起诉书与名誉扫地的前FTX首席执行官SamBankman-Fried(SBF)有关，SDNY司法部(DOJ)的新闻稿详细说明了SBF被指控的“共谋进行电汇欺诈、电汇欺诈、共谋进行商品欺诈、共谋进行证券欺诈、共谋进行洗钱以及共谋欺诈联邦选举委员会和违反竞选财务规定。”

SDNYDOJ的起诉书称，SBF将面临最高165年的监禁，调查人员指出，自2019年以来，“Bankman-Fried及其同谋实施了一项计划，通过挪用客户数十亿美元的资金来诈骗FTX的客户。”此外，美国司法部声称，SBF“据称将数十亿美元的FTX客户资金用于个人用途，用于向联邦政治候选人和委员会进行投资和数百万美元的政治捐款。”在美国证券交易委员会对SBF提出指控以及商品期货交易委员会(CFTC)提起诉讼之后，美国司法部曼哈顿团队发布了这一消息。

SEC和CFTC的指控都详细说明了SBF和FTX的高管涉嫌从第一天起就进行欺诈。SDNY律师达米安威廉姆斯周二在一份声明中表示，他认为欺诈是彻头彻尾的故意。“一个月前，FTX崩溃，给客户、贷方和投资者造成数十亿美元的损失，”美国检察官威廉姆斯在美国司法部的新闻稿中说。

威廉姆斯补充说：现在，纽约的一个联邦大陪审团起诉了FTX的前创始人兼首席执行官，并指控他犯有与该一次性加密货币交易所的惊人垮台有关的罪行，包括欺诈客户、投资者、贷方和我们的竞选活动财务系统。正如今天的指控所表明的那样，这不是管理不善或监督不力的情况，而是故意欺诈，简单明了。

有趣的是，在SEC、CFTC和SDNYDOJ的指控中，SamBankman-Fried是除他的公司外唯一被指控的人，前Alameda高管CarolineEllison没有被点名。此外，有谣言和理论称埃里森可能已经告密了SBF。据报道，Bankman-Fried的律师还声称SBF“十多年来一直患有抑郁症、失眠症和多动症”，他的法律团队希望SBF获得保释。

在SDNYDOJ周二的新闻声明中，FBI纽约办事处助理主任MichaelJ.Driscoll警告其他金融机构，如果他们“欺骗和诈骗”客户，“FBI将坚持不懈地努力把你绳之以法。”路透社周二进一步报道称，尽管SBF涉嫌精神疾病，但负责其案件的巴哈马地方法官拒绝了FTX联合创始人的保释。“Bankman-Fried将被送往巴哈马惩教署，直到2月8日，法官说，”路透社透露。