荷兰男子因涉嫌用比特币洗钱而被捕

巴山号小编 78 0
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金色财经报道,Mutant Ape Planet NFT系列开发者Aurelien Michel于周三晚上在纽约约翰肯尼迪机场降落后被拘留。并因涉嫌诈骗 290 万美元而被控欺诈。 根据 1 月 3 日提交的诉状,Michel 和其他未具名的被告向潜在买家推销 Mutant Ape Planet NFT,向他们承诺他们的购买将带来好处,包括“奖励、抽奖、对其他加密货币资产的独家访问权,以及对一个社区钱包,其中包含用于营销 NFT 的资金。 据当局称,项目开发商还模糊承诺为 NFT 项目获得“元宇宙土地”。当所有 NFT 都被出售后,Michel和其他未具名的被告据称将近 300 万美元的收益转移到其他钱包。 当 Mutant Ape Planet 的买家对这些交易产生怀疑时,当局称Michel以化名“James”发帖,承认在社区的 Discord 频道中作弊。美国国税局 (IRS) 的代理特别代理人 Thomas Fattorusso称,Michel通过虚假陈述等方式欺骗投资者,包括赠品、具有抵押功能的代币和商品收藏。Michel在纽约东区 (EDNY) 的的初次出庭定于周四下午。

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