SEC从欺诈性的加密金字塔和庞氏骗局中指控11人

FX170(www.838766.com)讯：美国证券交易委员会(SEC)周一宣布，它已经“指控11名个人在创建和推广Forsage、欺诈性加密货币金字塔和庞氏骗局中所扮演的角色。”而证券监管机构解释说，Forsage计划从包括美国在内的全球数百万散户投资者那里筹集了超过3亿美元。

美国证券交易委员会表示，这11名被告是四名Forsage创始人、三名该计划的美国发起人，以及“所谓的加密十字军-在美国运营的该计划的最大宣传组织的几名成员”。据了解，创始人最后居住在俄罗斯、格鲁吉亚共和国和印度尼西亚。

证券监管机构详细介绍了VladimirOkhotnikov、JaneDoe(又名LolaFerrari)、MikhailSergeev和SergeyMaslakov于2020年1月推出了Forsage.io网站，允许散户投资者通过以太坊、Tron和Binance上的智能合约进行交易区块链。

然而，美国证券交易委员会表示，Forsage的投资者通过招募其他人参与该计划来赚取利润，并指出“据称Forsage还使用新投资者的资产以典型的庞氏结构向早期投资者付款。”美国证券交易委员会加密资产和网络部门代理负责人卡罗琳·威尔士汉斯评论道：正如投诉所称，Forsage是一个大规模发起的欺诈性金字塔计划，并积极向投资者推销。

一些监管机构试图阻止Forsage在其管辖范围内运营。菲律宾证券交易委员会于2020年9月对Forsage采取了制止行动，蒙大拿州证券和保险专员于2021年3月对该计划采取行动。然而，Forsage继续运营，否认Youtube视频中的指控.

SEC指控被告“违反了联邦证券法的注册和反欺诈规定”，而监管机构指出它在“寻求禁令救济、非法所得和民事处罚”。两名被指控的发起人现在已经同意在不承认或否认指控的情况下解决指控。他们将被要求支付非法所得和民事罚款，这两项和解均需获得法院批准。