阿拉伯联合酋长国的执法当局拘留了Finiko的一名高级代表，以查明他在欺骗全球数千名投资者的加密货币庞氏骗局中的作用。这是海湾国家过去一个月宣布的第二次逮捕金字塔高级成员。
Finiko诈骗犯在阿联酋被国际刑警组织抓获，俄罗斯寻求引渡
另一个参与组织近年来俄罗斯最大金融金字塔的人Finiko已在阿联酋被拘留。爱德华萨比罗夫在阿拉伯国家被拘留是在上个月庞氏骗局的联合创始人齐格蒙特齐格蒙托维奇被捕的消息传出之后。据称，两人都在挪用欺诈受害者数百万美元的过程中发挥了关键作用。
俄罗斯总检察长办公室告诉俄新社，萨比罗夫于11月12日被列入国际通缉名单。阿拉伯联合酋长国国际刑警组织国家局于11月30日宣布逮捕他。俄罗斯国际刑警组织国家中央局已向阿联酋当局提出拘留60天的请求，并表示俄罗斯打算要求该国司法部将其引渡。
Finiko的另一名高调代表MaratSabirov仍然被通缉。调查人员指出，Sabirov家族与加密金字塔的高层管理人员有直接关系，是其创始人兼策划者KirillDoronin的亲密伙伴，KirillDoronin自2021年7月以来一直在俄罗斯监狱服刑。他们与Zygmuntovich一起设法离开了俄罗斯，因为该计划正在崩溃。
Finiko从未作为法人实体成立，总部位于俄罗斯鞑靼斯坦共和国首都喀山。它在俄罗斯其他70多个地区设有分支机构，促进对虚拟平台的投资，每天提供高达5%的极高回报。今年早些时候，俄罗斯内务部宣布已收到约10,000份受害者申请，声称损失超过50亿卢布(接近8000万美元)。
然而，Finiko活动造成的实际损失可能要高得多。庞氏骗局从俄罗斯、乌克兰和前苏联地区的其他国家、德国、奥地利和匈牙利等欧盟国家、美国和其他地方的毫无戒心的投资者那里筹集资金。许多受害者被要求将加密货币发送到Finiko的钱包，根据Chainalysis的一份报告，该金字塔在2019年12月至2021年8月期间收到了价值超过15亿美元的比特币。
除了多罗宁、齐格蒙托维奇和萨比罗夫夫妇之外，还有20多人被指控参与了这场大规模欺诈。这份名单包括LiliaNurieva和DinaGabdullina，以及在鞑靼斯坦被捕的Finiko副总统IlgizShakirov。Finiko的执行董事AnnaSerikova(化名蒂芙尼)也被拘留。
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