838766.com讯:声名狼藉的FTX创办人SamBankman-Fried(SBF)在今年的1月3日现身曼哈顿联邦法院受审,他对电汇诈欺、证券诈欺、洗钱等8项刑事指控全盘否认。SBF目前面临8项刑事指控,包括共谋对客户进行电汇诈欺、对客户进行电汇诈欺、共谋对放贷方进行电汇诈欺、对放贷方进行电汇诈欺、共谋进行商品诈欺、共谋进行证券诈欺、共谋洗钱和共谋在美国诈欺,同时违反选举财务法律,如果罪名成立,可能会被判入狱数十年。
美国检察官指控SBF从事长达数年的史诗级骗案,私自挪用客户存款来资助他的加密货币交易公司AlamedaResearch、购买房地产和提供政治捐款。针对以上指控,SBF在法庭上全面否认犯罪,主审法官LewisKaplan下令将本案件押后至10月2日,届时将正式展开审判。
联邦检察官DanielleSassoon预估审判需耗时约4周,并且强调,检方握有大量对SBF不利的证据,他还在法庭上要求法官禁止SBF获取或转移与FTX、AlamedaResearch相关的资金,以作为他保释的新条件。法官批准了这项动议。
作为对SBF和FTX倒闭案调查的一部分,联邦检察官还宣布成立一个新的工作组来追回受害者资产。SBF去年12月21日被巴哈马警方引渡回美,随即于隔天以价值高达2.5亿美元的担保债券获释。在被捕之前,SBF虽然承认FTX风险管理失败,但他表示,不认为自己需要承担任何刑事责任。
SBF的重要副手、FTX共同创办人GaryWang,以及前女友、AlamedaResearch前执行长CarolineEllison皆已对多项指控认罪并同意与检方进行合作,预计将在本案中充当污点证人,作出对SBF不利的证词,如果检方认为两人对案件有帮助且不违反约定,有望从轻处分。
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