PlusToken案终审判决书：42亿美元非法所得上缴国库

2021年6月25日，中国互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室发布文字消息，称PlusToken案终审判决书已经发布。

摘要说明

据了解，PlusToken是一家名为PlusToken Wallet的数字货币钱包，于2018年正式成立，向全球用户推出数字货币钱包应用程序。该平台主要提供比特币、以太坊、EOS等数字资产管理和交易服务。随着用户越来越多，该公司也开始推出类似比特币“挖矿”以及参与平台“投资”的功能，声称可以高额回报。

然而，在2019年，官方宣布该公司已成立全球联盟，并且开始进入更多国家市场。但该公司的运营开始出现问题，许多用户无法提现或者钱包被删除。此后，PlusToken公司突然暂停了所有服务，紧接着便不会了音信，并开始转移资金。

随着时间的推移，PlusToken的庞氏骗局开始暴露，据称该公司涉及数千亿人民币的非法资金流转，而此案的最终审判结果，对于全球数字货币市场都具有重大意义。

非法所得将上缴国库，哪些教训值得思考？

根据北京市二中院发布的消息显示：“PlusToken案件涉及人数多，案情复杂， 涉案资金巨大，难度系数大，因此对案情认定及量刑要求极高。”根据法律规定，PlusToken涉嫌非法吸收公众存款罪，结合犯罪事实及情节，宣判刑期不等，金融诈骗犯罪的情况严重程度不仅影响到个人，还影响到社会安定，这是完全不能容忍的行为。

在处理此类案件时，法官需要在审理此案过程中，深入挖掘案件的性质、情节，严格审查罪证、证人证言，确保量刑准确、案件审判公正。在本案中，由于案情复杂，加之于非法所得巨大，因此要求审理过程严格按照法律程序进行。

从案件的处理结果来看，PlusToken公司被裁定为庞氏骗局，成为了一次非正常的资金流转事件。在此案件中，我们不仅应该反思数字货币蓬勃发展背后的风险，也应该加强国内资本市场监管，提高法律意识，防止庞氏骗局等金融诈骗活动的发生。

数字货币市场面临哪些挑战？

随着金融科技行业的发展，数字货币市场愈发强劲。而数字货币在众多行业中，面临的挑战也愈发明显。其一，数字货币的价格波动十分剧烈，而这对于尚未完全走向成熟的市场来说，问题会比较突出。其二，数字货币具有匿名性，方便罪犯洗钱，而且国际合作难以实现，造成跨境追逃困难。其三，由于资源、技术和服务的不平衡性，以及监管不足等问题，造成用户难以获得公正的服务。

如何规范数字货币市场？

数字货币市场的规范化，首先需要加强监管，提高有关部门的监管意识和能力，加强对于市场的有效监管。其次，要实现数字货币市场的长期规范化，需要加强对市场的管控，例如对于ICO(首次代币发行)等数字货币交易，提高其准入门槛，加强对发行方和投资者的审查。而对于数字货币市场交易平台的规范，也应严格按照社会公共利益的原则，成立专门的机构来进行第三方认证，如此方能保证数字货币市场的健康发展。

结论

通过PlusToken案的审判，我们应该更加重视数字货币市场的规范、安全、合法性，这不仅是对于用户的利益保护，而且是对于国 摘要：2021年6月29日，中国公安部根据信息披露和举报，对全球规模最大的数字货币诈骗案——PlusToken的所有成员实施了集中打击，共抓获了109名犯罪嫌疑人。2022年1月13日，PlusToken案审判水平再次提升，中国江苏省过审庭宣布对该案终审判决书：PlusToken涉嫌非法集资、洗钱和诈骗等罪名成立，42亿美元非法所得被上缴国库。 一、PlusToken案的涉案犯罪事实 早在2018年，PlusToken开始大面积地疯传。该团伙推出的“数字货币钱包”App在短时间内得到了全球范围内的用户的青睐，不少人都跟随PlusToken从中获得了巨额利润。但是近日有媒体曝出，PlusToken被猜测可能是一个庞氏骗局，而且涉案金额可能保守估计在40亿元以上。 二、PlusToken案打击进入集群攻击阶段 随着公安机关的调查审讯，PlusToken案开始进入集群攻击阶段，公安机关协同国内多地警方，加大了案件侦查和审判的力度，掀起了历史上规模最大的一次网络诈骗案的集群打击。此外，PlusToken涉及到全球包括中国、韩国等14个国家和地区的100余万名受害者，因此案件的国际协作和证据沟通也成为了关键因素。 三、PlusToken案判决：非法所得上缴国库 经过两年多的时间，终于等到了公平公正的审判结果，PlusToken案涉嫌非法集资、洗钱和诈骗等罪名成立，42亿美元的非法所得依法上缴国库。 四、PlusToken案震动了数字货币市场 PlusToken案不仅涉及巨额资金，而且因为是数字货币诈骗，因此对数字货币市场产生了巨大的冲击。PlusToken案被公安部门打击，从而引起了全球各地的关注，力度之大是前所未有的，也使得全球的数字货币市场产生了怀疑和警戒，直接影响了买卖市场的稳定性。 五、PlusToken案的启示 PlusToken案的发生为我们传递了许多信息。首先是对许多投资者的“贪婪心理”的警醒和教育，要求其在投资之前要认真研究风险，不要盲目跟风。其次是要加强数字货币监管，防范类似事件的再次发生。最后是要加大打击网络犯罪的力度，对于侵害我们所有权益的行为，必须以法律手段，严厉地追究责任。 总之，PlusToken案的审判已经进入了最后阶段，该案对于未来的数字货币市场和您的投资理财行为都有很多启示和教诲。我们应该用更加警醒的眼光去审视投资，从而更好地保护自己和社会的共同利益。