Bitfinex 或面临美国刑事调查

巴山号小编 117 0
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8月22日消息,据印度当地Indian Express报道,印度警方已对BitConnect联合创始人Satish Kumbhani展开调查,目前,正在遭到印度国家通缉。 早在2016年,Kumbhani创立了BitConnect协议,并一直运行到2018年,后因庞氏骗局而倒闭。据美国当局称,该平台从被误导的投资者那里骗取24亿美元。今年2月,Kumbhani已被司法部以电汇欺诈、共谋操纵商品价格和国际洗钱罪名起诉。如果所有罪名成立,他将面临最高70年的监禁。 自从他被美国证券交易委员会(SEC)起诉以来,美国当局一直无法找到他,并指出他最后一个已知的位置是在他的祖国印度。此前,美国证券交易委员会与BitConnect的一些美国发起人达成和解。(Coingeek)

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