内蒙古警方破获特大利用虚拟数字货币洗钱案涉案金额120亿元

8月14日，清远市公安局联合清新分局、英德市局对窝藏在清远市清城区、英德市从事电信网络诈骗的团伙进行集中收网行动，一举捣毁“杀洋盘”诈骗窝点4个，打掉以卢某龙、杨某才、杨某军为首的4个诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人25人，刑事拘留15人，现场缴获电脑47台、手机117台、银行卡一批。经查，被抓获的诈骗团伙，均使用境外网络和境外聊天软件进行通联，他们虚构个人身份信息，通过境外虚假数字货币交易平台，对境外多国受害人进行电信网络诈骗犯罪。诈骗嫌疑人对受害人谎称，购买USDT数字货币并充值到诈骗团伙持有的数字货币钱包地址，通过Binance、欧易等交易平台或私下找数字货币渠道进行兑换，转换成人民币即可获利，经初步核查，总后台导出充币记录达到54.6万USDT（约374万元人民币）。