意大利和阿尔巴尼亚当局打击了一项欺诈计划，通过承诺对加密货币进行低风险投资来吸引受害者。在欧洲司法协调组织协调的行动中，两国调查人员搜查了十几个地点，并查获了资产和计算机设备。
欺诈者从阿尔巴尼亚地拉那的呼叫中心联系投资者
意大利和阿尔巴尼亚的执法人员已经取缔了一个提供与加密货币相关的虚假投资机会的在线欺诈计划。调查是在负责欧洲司法合作的欧盟机构欧洲司法协调机构的支持下进行的。
参与联合行动的当局从组织骗局的犯罪集团手中没收了价值300万欧元(近320万美元)的资产。Eurojust在一份新闻稿中详细说明，其活动造成的总损失估计为1500万欧元(超过1590万美元)。
肇事者在阿尔巴尼亚首都地拉那经营着一个呼叫中心，他们通过电话和互联网，使用虚拟电话号码和VPN与受害者联系。他们说服客户在专用网站上开设账户并进行转账。
诈骗者将通过允许他们通过小额初始投资获得快速利润来获得他们的信任。在咨询了看似信誉良好的交易平台后，“经纪人”联系了受害者，他们建议进行“零风险”的加密投资。
欺诈计划的成员还试图使用远程控制软件访问受害者的网上银行。该平台的其他代表联系了那些最终发现欺骗行为的人，要求他们支付额外的款项以追回损失的资金。
Eurojust透露，该行动是在12月13日至12月15日期间进行的，并对主要嫌疑人发出了逮捕令，但没有提供有关任何拘留的细节。警方搜查了阿尔巴尼亚的13个地址，并没收了两国的160多台电子设备，包括电脑、服务器和录像机。
意大利于2020年向欧洲司法机构提起刑事诉讼，该机构促进了参与调查的国家当局之间的合作，包括为拆除诈骗网络的行动建立了一个协调中心。
在类似的情况下，乌克兰网络警察在11月揭露了一个加密欺诈计划，每年从对加密资产和证券的虚假投资中赚取2亿欧元。它在欧洲设有办事处和呼叫中心，拥有数千名员工。包括阿尔巴尼亚在内的几个欧洲国家支持对该组织进行调查。
微信咨询
